Verbale Pubblico della Riunione del Consiglio Direttivo della Prometeo Aitf
In data 15 novembre 2013 dalle ore 17,30 alle 20 presso la sede di Via S. Maria Goretti 2- a Pirri – Cagliari
con il seguente o.d.g:

• Dimissioni di Enrico Vadilonga dal Consiglio Direttivo
• Condivisione del progetto Regionale
• Incarichi ai componenti del Consiglio e organigramma
• Proposte di attività a breve e medio termine

Si riunisce il Consiglio Direttivo della Prometeo Aitf Onlus a cui partercipano:

Presidente: Pino Argiolas
Consiglieri: Bacchiddu Renata; Carboni Giovanni; Fadda Giovanni; Picciau Severino; Perra Paolo; Caredda Stefano
Consulente Scientifico: Dott. Dedola
Sindaci Revisori: Anna Palmas, Ferru Antonella
Pubblico: Stefania Padroni, trapiantata, ex volontaria a Mondo X di Padre Morittu
Consiglieri Assenti : Vadilonga Enrico e Pino Faa.

***
Alle ore 17,45 Il Presidente Giuseppe Argiolas fa l'appello dei presenti, constato che si è in presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e apre il lavori.
Il Presidente inoltre chiede al socio nonché Sindaco Revisore, Anna Palmas, di verbalizzare la seduta.
Il Presidente prende la parola per comunicare che : l'assenza di Faa è dovuta a indisponibilità temporanea per motivi di lavoro,-mentre per quanto attiene al socio Chicco Vadilonga la motivazione è molto più importante, infatti lo stesso ha ritenuto che la disponibilità data al Presidente della Prometeo Aitf Onlus la scorsa settimana, non tenesse ben conto degli impegni di lavoro e di conseguenza, con atto irrevocabile ha presentato le proprie dimissioni con una breve lettera che il Presidente legge al Consiglio e mette agli atti della riunione.
Il Presidente mette in votazione l'accettazione delle dimissioni di Chicco Vadilonga
Il Consiglio Direttivo con voto unanime dei presenti accetta le dimissioni.
SURROGA CONSIGLIERE CHICCO VADILONGA

In sostituzione del dimissionario, Argiolas propone la candidatura della socia Stefania Padroni che ha i requisiti previsti per poter far parte del consiglio Direttivo:
-la proposta è messa ai voti e accettata al'unanimità.

Caredda raccomanda di informare tutti i soci della nuova composizione del Consiglio.

INFORMATIVA DEL PRESIDENTE SULLE RISORSE ECONOMICHE DELLA PROMETEO
Argiolas fa un resoconto al Consiglio Direttivo sulla disponibilità delle risorse economiche specificando che grazie al lavoro svolto nel passato, l'associazione gode di buona salute in questo versante e, che con i contributi pubblici e con le sponsorizzazioni di privati, si potrà portare avanti un serio e importante programma di lavoro che abbia come capisaldi la promozione della donazione e l'assistenza ai soci diretta e indiretta.

Sottolinea che per ottimizzare la gestione di una tale somma è opportuno creare un'organizzazione assegnando a ciascuno un compito, in modo tale che ognuno possa contribuire secondo la propria competenza e disponibilità, confluendo tutti verso l'obiettivo di spendere i contributi nel rispetto dei principi e finalità dell'Associazione riportati dallo statuto.

Da qui la proposta del seguente organigramma:

• Il Presidente Giuseppe Argiolas: coordina e cura i rapporti con Regione ASL Ospedali Enti Locali e Istituzioni
• Caredda Stefano: Vice Presidente, assiste il Presidente nelle attività e lo sostituisce in caso di impedimento, è responsabile e coordina l'assistenza legale e medico-legale dei soci trapiantati che dovranno presentarsi alle commissione della A.S.L .o dell'Inps per il riconoscimento della invalidità civile, l'associazione si impegna economicamente in questo versante, con un sostegno delle spese che i soci sosterranno , che comunque non potrà essere superiore al 50% delle parcelle di medico legale e di avvocato.
• Picciau Severino: Tesoriere che curerà i rapporti col Banco di Sardegna, avrà un bancomat e un carnet d'assegni; riceverà da Augusto Artagnac le quote di chi versa in contanti annotando nominativo e importo del socio (queste informazioni vanno fornite in modo preciso alla commercialista), supporta il Presidente nella gestione delle fatture e dei giustificativi di spesa di cui terrà una copia, e il cui originale consegnerà alla Commercialista Silvana Sollai per la tenuta della contabilità della Prometeo.

SI ISTITUISCE L'UFFICO DI PRESIDENZA DELLA PROMETEO

Su proposta del Presidente si istituisce: l'Ufficio di Presidenza

Esso è costituito dal Presidente ,Vice Presidente e Tesoriere

Quando il Presidente deve decidere una spesa in maniera rapida consulta tesoriere e vicepresidente, poi una volta al mese si fa il consuntivo in riunione del Direttivo.
Se si tratta di attività sportiva, le decisioni vanno prese con il Presidente della Prometeo Sport.

• Bacchiddu Renata: coordina l'assistenza diretta ai soci. Gestirà una rete di persone che possano accompagnare i trapiantati bisognosi, per esempio ospiti della casa Lions di Cagliari o della RSA di Sestu, per visite o esami (Caredda suggerisce di fare una campagna informativa per incrementare questa rete).
• Paolo Perra: segretario gestirà il libro verbali, verbalizzerà le riunioni, farà le convocazioni alle riunioni successive e la spedizione della posta cartacea.
• Stefania Padroni: responsabile del tesseramento e libro soci :. Stefania dovrà gestire il" Libro Soci" dove indicherà tutti i soci e le relative quote sociali che verranno pagate, nonché curare con l'Ufficio di Presidenza il Tesseramento annuale compresa la parte di informazione ai soci. 
• Stefania, dovrà inoltre curare i rapporti con la segretaria dell'AITF nazionale di Torino per la gestione degli indirizzi e la spedizione del giornale nazionale e per l'invio dei nominati di nuovi soci.
• Fadda Giovanni: responsabile della logistica, gestisce attrezzature e materiali (gazebo, magliette per le manifestazioni etc)
• Pino Faa: Presidente della Prometeo Sport- E' il responsabile delle attività sportive, cura la affiliazione della società sportiva ad un Ente di Promozione sportiva, favorisce la partecipazione degli atleti trapiantati agli eventi sportivi nazionali ed internazionali, promuove lo sport per tutti tra i soci trapiantati, favorendone l'iscrizione nelle palestre nelle piscine e comunque nelle attività motorie in genere., è responsabile delle visite medico-sportive per gli atleti trapiantati. Per favorire lo sviluppo della pratica sportiva tra tutti i trapiantati quest'attività viene inizialmente finanziata dall'associazione sperando poi di poter recuperare risorse dalle sponsorizzazioni.
• Carboni Giovanni : responsabile informatica e del sito web www.Prometotrapianti.it, nonché del profilo Facebook, con la finalità di informazione.

Si apre una breve discussione tra i componenti il Consiglio Direttivo soprattutto di chiarimenti sui ruoli indicati dal Presidente per i singoli consiglieri, intervengono Caredda, Bacchiddu, Picciau, Fadda e Perra.

Ultimati gli interventi Il Presidente mette in votazione l'organigramma su descritti ed i relativi incarichi di lavoro:
Il Consiglio Direttivo con voto unanime dei presenti approva l'organigramma proposto.

Il Presidente continua con la esposizione del programma di lavoro della Prometeo Aitf Onlus:

STAMPA

STAMPA DEL GIORNALE :PROMETEOTRAPIANTINEWS

Afferente a questo ultimo ambito è l'attività di realizzazione e stampa di un periodico che potrebbe essere curato e diretto da un giornalista professionista dell'Unione Sarda, il socio Francesco Abatecon la collaborazione di un altro socio, Angelo Fontanesi, anche lui giornalista della Nuova Sardegna e da altri soci che vorranno collaborare in una redazione da costituire ex novo
Si ricorda che la Prometeo ha ottenuto un finanziamento di 5 mila euro derivante dal 5 x mille e, si è già deciso lo scorso anno, di destinare le risorse alla realizzazione del progetto di un nostro giornale regionale, che esca con cadenza temporale sfalsata rispetto al giornale nazionale, che venga pubblicato anche nel sito web curato da Carboni. Chiaramente la collaborazione col giornale di Torino non si interrompe.

UFFICIO STAMPA

Inoltre, nello stesso ambito, ricade la collaborazione con l'associazione il "Granello di sale" ed in particolare con Marcella Onnis, vicedirettrice del" ilmiogiornale.org" che già dallo scorso anno ha curato l'Ufficio stampa della Prometeo e ha fatto da editor alla "Guida per il trapiantato", finora non ha avuto alcun contributo da parte della nostra associazione e purtroppo anche il progetto congiunto presentato alla Fondazione del Banco di Sardegna non ha avuto i risultati sperati.
Pensiamo che si potrebbe proporre un accordo con il "Granello di Sale" che consenta di poterci curare l'Ufficio Stampa, la pubblicazione di tutti i comunicati inerenti le attività della Prometeo, l'editor della seconda "Guida del trapiantato" , la pubblicazione sul sito del giornale di un banner di promozione della donazione ed uno di promozione della Prometeo si ipotizza una spesa contenuta (circa mille euro da corrispondere in due tranche)

Tesseramento 2014

Il Presidente, verificato il notevole calo dei soci che hanno rinnovato la tessera pagando la quota sociale nel 2013 dove le entrate sono state circa il 50% di quelle del 2012, propone la seguente novità in questo ambito, ovvero per il 2014 che la quota socio ordinario passi da 20 a 10 euro ferme restando le altre tessere di "socio straordinario" ad 1 € e di "socio sostenitore" ad offerta libera. Si precisa che le entrate relative al tesseramento sono ben inferiori a quanto si sta spendendo per l'assistenza diretta ai soci stessi.
Stefano Caredda ritiene la tessera di socio straordinario a 1 € anacronistica e, propone oltre alla tessera di "Socio Ordinario" a 10 € un'altra tessera quella di "sostenitore" o altra dicitura da definire, ad offerta libera.
prendono la parola diversi consiglieri e tutti concordano con il superamento della tessera di socio straordinario e invitano il presidente ad istituire una doppia tessera di socio ordinario a 10 € e di socio cosiddetto"sostenitore" ad offerta libera
Il Presidente mette in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dai presenti

PROGETTO DAY- HOSPITAL

"Progetto Day-Hospital" : si propone che una persona sia presente per qualche ora al D.H. del Brotzu per dare supporto in particolare ai nuovi trapiantati. Potrebbe essere una laureanda in Psicologia con un compenso di circa 3mila euro all'anno. Per questo Argiolas parlerà con i responsabili della struttura della Chirurgia Generale per avere una parere positivo alla presenza di una risorsa che sarà lì in nome e per conto della Prometeo che oltre che dare l'assistenza psicologica dovrà anche essere il primo punto di contatto dell'associazione con i pazienti trapiantati, indicando quali sono le finalità della Prometeo e invitandoli ad iscriversi alla nostra Associazione .
·Inoltre si ritiene opportuno che questa risorsa umana, pur rispondendo all'associazione, possa operare in comune accordo con la Psicologa Clinica dr.ssa Fabrizia Salvago in virtù della grande esperienza e professionalità acquisita negli anni con i trapiantati di fegato e pancreas..

BILANCIO DI PREVISIONE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

Il Presidente Giuseppe Argiolas ritiene importante che, per realizzare il programma di lavoro su esposto, sia necessario un bilancio di previsione dettagliato in modo che si possa iniziare da subito a impegnare le risorse già disponibili o in via di definizione con certezza di disponibilità nel giro di qualche mese.

Ritiene pertanto che, anche in base ai dettami statutari che definiscono le linee di indirizzo sulle quali si deve sviluppare l'azione della Prometeo AITF Onlus, che le risorse siano canalizzate sui seguenti assi d'intervento:
1) Assistenza ai soci diretta e indiretta.
2) Manifestazioni di promozione della Donazione.
3) Materiali ed attrezzature varie, produzioni tipografiche.
4) Attività sportiva e motoria per i trapiantati
5) Spese di funzionamento Gruppo Dirigente
6) Convegni, congressi, Assemblee
7) Convenzioni e accordi con altre associazioni

A queste voci si aggiungono le cosiddette spese fisse che sono quelle relative alle spese di funzionamento (Fitti, telefoni, tasse ecc,ecc.)

IPOTESI DI RIPARTIZIONE % DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

1) ASSISTENZA SOCI
   a) Assistenza soci diretta (Trasporto pazienti da Casa Lions o RSA, pagamento soggiorni,
   b) Assistenza soci indiretta: Medico-Legale e Legale
   Assistenza con Medico Legale per predisposizione atti per commissione 6%
   Assistenza Legale con Avvocato per predisposizione atti per ricorsi in tribunale 6%

2) MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE DELLA DONAZIONE
( spese per l'organizzazione delle varie manifestazioni nelle scuole superiori e per le assemblee con i cittadini nei vari Comuni della Sardegna 12%

3) MATERIALI VARI PER ATTIVITA'
In questa voce sono comprese tutte le produzioni tipografiche( Manifesti, locandine, depliant, opuscolo informativo, Guida per il trapiantato 2 Edizione, lettere con logo, buste con logo, materiali per il 5x1000, calendari. Nonché attrezzature varie( T-shirt, cappellini, palloncini e, quant'altro utilizzato nelle manifestazioni. 17%

4) ATTIVITA' SPORTIVA
Attrezzature sportive, spese per attività, Visite medico sportive, trasferte Regionali, nazionali e internazionali per partecipazione a manifestazioni 12%

5) SPESE DI FUNZIONAMENTO GRUPPO DIRIGENTE
Rimborsi carburante ai dirigenti, eventuali pasti e /o soggiorni in Sardegna o fuori Sardegna per attività della associazione, partecipazione ad attività nazionale AITF o indette da altre associazioni od organismo Ministeriale, regionale ecc. 9%

6) CONVEGNI, CONGRESSI, ASSEMBLE,SEMINARI
Partecipazione dei dirigenti della Prometeo ad attività ci cui sopra che abbiano come temi la Donazione d i trapianti nonché le tematiche dello sport legato ai trapianti. 7,3%

7) CONVENZIONI E ACCORDI CON ASSOCIAZIONI
Convenzione annua e per collaborazione con l'Associazione "Il Granello di Sale" per ufficio stampa, editor Guida del trapiantato, e varie 2,4%

8) SPESE FISSE DI FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONE
Assicurazione volontari, Fitto sedi, Tasse (Tarsu ecc), Telefonia Mobile e ADSL,Enel, Spese postali, Consulente per la gestione della contabilità 20% 

Varie

Il rimborso chilometrico viene adeguato a 30 centesimi/KM le altre spese, tutte a piè di lista sono stabilite secondo un tariffario già approvato dal C.D. lo scorso anno che viene riconfermato (pasti e pernottamento di profilo medio- basso).

Si mettono ai voti tutte le proposte che vengono accettate all'unanimità con un'unica eccezione : quella sulle spese legali e medico-legali si rimandano alla prossima riunione che probabilmente sarà per il prossimo venerdì 22 novembre.

Si dovrà riparlare delle spese di telefonia e rete: attualmente ci sono 3 cellulari che per ora si confermano, ma potrebbe essere necessario aggiungerne altri 2 e si può pensare all'adsl per Carboni che cura il sito.

Ci sono inoltre in essere altre spese per voci varie che andranno valutate più avanti.

La Verbalizzante          Il Presidente
Anna Palmas               Giuseppe Argiolas